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武汉警方打掉一个跨省洗钱团伙

  新华社武汉10月31日电(记者熊琦)记者31日从武汉市公安局江岸区分局获悉,警方近日打掉一个跨省流窜作案的大型洗钱“跑分”团伙。截至目前,已抓获24名犯罪嫌疑人,查获涉案POS机38台。

  通过深挖案件,公安机关已关联多省份2065起案件,查证涉案资金3亿元。

  据介绍,武汉市公安局江岸区分局8月底收到一条线索,一张涉诈银行卡在江岸区某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。经核查发现,该黄金店并无实体店铺,其名下POS机每天资金流水却高达上百万元。警方随后迅速行动,破获两个“跑分车队”,抓获12名犯罪嫌疑人。经查,这两个“跑分车队”接受相关指令后,协助境外电信网络诈骗团伙对涉案资金进行洗白、转移。

  “为掩人耳目、逃避打击,他们每次作案时会开着车四处转悠,在行驶中完成洗钱。团伙内部组织严密,分工明确,开车、刷卡、取现等均有专人负责。”办案民警周吉亮介绍,通过对“跑分车队”进行调查,警方发现一个大型洗钱“跑分”违法犯罪团伙。

  经过近一个月的调查,专案组掌握了该团伙的犯罪规律。此后20多天里,专案组先后分赴江苏、河南、安徽等5省13地,陆续抓获该团伙5个层级的12名成员。

  目前,该案24名犯罪嫌疑人中,12人被批捕,12人被刑事拘留。警方正对该案件做进一步深挖。

责任编辑:文杰

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