滦平农发行积极开展打击非法集资犯罪活动

　　为认真贯彻落实关于防非打非重要指示精神和中央金融工作会议部署，坚决遏止非法集资风险扩散蔓延势头，农发行滦平县支行积极开展银行业保险业打击非法集资专项行动。

　　综合运用大数据监测、舆情监测、群众举报等多种方式，开展地毯式全面排查，全阶段重点排查从业人员是否涉足非法集资活动、是否为非法集资提供服务或便利、是否存在外部传染风险，切实排查挖掘一批风险隐患，实施风险“台账式”管理。

　　加强对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测。严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，将有关线索及时报告所在地处置非法集资牵头部门(各市或县政府办)和监管部门，实施“台账化”管理。

　　充分发挥点多面广、专业性强优势，积极融入属地网格化社会治理体系，引导鼓励社会各界和人民群众支持、参与专项行动。结合防范非法集资集中宣传月、短视频大赛等活动，针对重点领域、易感群体、新型骗局，深入剖析专项行动中的典型案例，揭露犯罪手法，切实提高人民群众防范能力和风险意识。

　　加强对员工的行为排查，开展员工防范非法集资专项培训，提高识别非法集资能力。严格禁止银行保险从业人员以任何形式涉足非法集资活动，严格禁止参与或为非法集资提供服务或便利，严格防范外部公司假借机构名义、利用银行保险机构信用误导欺骗消费者，实施非法集资活动。结合本次专项行动发现的问题和风险隐患，进一步健全完善内部控制、风险管理、考核问责等长效机制，切实防范非法集资相关风险向银行保险机构传染。

　　加强与地方人民政府、司法机关、市场监管等相关方面的协作配合，发现涉嫌非法集资线索或案件的，及时向属地防范和处置非法集资牵头部门移送，涉嫌犯罪的要移送公安机关。如遇重大风险、重大问题和重要情况，按照相关规定第一时间报告。依法协助司法机关做好涉案账户查询、 冻结、 扣划等工作。(秦亚利)

责任编辑：柯鹏